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发布时间:2022-05-09 03:13:25

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来打开规划,出资者应当到网站仔细阅览年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

  经公司第四届董事会第十二次会议审议经过,拟以施行利润分配计划时股权挂号日的总股本为基数,按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),剩下未分配利润结转今后年度,不以公积金转增股本,不送红股。因公司现在处于可转化公司债券转股期内,如在本陈说发表之日起至施行权益分配股权挂号日期间公司股本总数产生改变的,公司拟坚持每股分配份额不变,相应调整分配总金额。

  电线电缆是用以传输电能、传递信息和完结电磁能转化的线材产品,其产品广泛运用于国民 经济各个部分,是现代经济和社会正常作业的根底确保。在“碳达峰、碳中和”布景下,我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向打开,国家智能电网建造、风力发电基地的大规划兴修、光伏、光热等新动力的开发、城乡电网改造、铁路轨道交通、新动力轿车及充电桩新式工业的打开等许多范畴均对电线电缆的运用提出了更高要求,为公司所在的线缆范畴的打开供给了新的前史机会。一起在数智化、信息化大趋势下,未来我国工业晋级转型和席卷全球的第四代信息化浪潮和工业大数据互联关于线缆需求巨大。

  电线电缆制作业在电工电器职业二十余个细分职业中是产量最大的职业,占有四分之一的产量规划,是机械工业中仅次于轿车职业的第二大工业,是国民经济的“动脉”与“神经”。现在,我国电线电缆职业的商场竞赛格局整体出现出以下特色:

  ②从产品结构看,低压线缆产品产能过剩、竞赛剧烈,中压线缆产品竞赛剧烈程度中等,高压和超高压线缆产品寡头独占。

  ③从区域散布看,企业大多会集在滨海及经济发达区域,中西部区域比重较小。据国家核算局数据显现,我国电线电缆职业界的巨细企业万余家,其间构成规划的有四千余家。近年来,电线电缆职业在不断地进行工业整合和技能改造,公司在剧烈的职业竞赛中归纳实力独占鳌头,具有较强的规划优势、技能优势、质量和品牌优势。

  国家工业方针方面,从“十三五”期间国家对动力结构的战略性调整到“十四五”规划中指出要构建清洁低碳安全高效动力体系,国家愈加重视新动力为主体的新式电力体系,构建以新动力为主体的新式电力体系,活跃打开光伏、光热、天然气、核电、可再生动力等清洁动力的智能电网建造。全国两会于2021年提及的“碳达峰、碳中和”被列为关键作业之一写入我国政府作业陈说,着重厚实做好“碳达峰、碳中和”各项作业,优化工业结构和动力结构,“十四五”是我国碳达峰的要害窗口期,考虑到“碳达峰、碳中和”的调控方针,未来的装机结构将持续坚持清洁化趋势,从而亦将推进全国发电设备容量持续进步,国家将会加速跨省跨区电力通道建造的出资规划,有用发挥大电网归纳平衡才能,促进新动力发电消纳。2021年3月举行的中心财经委员会第九次会议研讨完结碳达峰、碳中和的根本思路和首要举动指出,要构建清洁低碳安全高效的动力体系,操控化石动力总量,着力进步运用效能,施行可再生动力代替举动,深化电力体制变革,构建以新动力为主体的新式电力体系。

  跟着国内经济规划日益扩展,“一带一路”、“新基建”、“双循环”“碳中和”等方针不断深化,我国城市化进程不断加速,我国进一步向绿色环保、低碳节能、智能化方向打开,新动力、轨道交通、特高压、智能电网、5G通讯、新动力轿车及充电桩等范畴打开迅速,持续推进商场对电线月,国务院发布的《关于加速树立健全绿色低碳循环打开经济体系的辅导定见》提出,进步可再生动力运用份额,大力推进风电、光伏发电打开。2021年3月,国家发改委联合国家动力局发布的《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补打开的辅导定见》指出,国家动力局派出组织担任牵头树立推进区域、市县、园区源网荷储一体化,推进风景储、风景水(储)、风景火(储)一体化,多能互补项目和谐运营和利益同享机制,充沛发掘惯例电源、储能、用户负荷等各方调理才能,进步可再生动力消纳水平。2021年5月,国家动力局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建造有关事项的告诉》中提出:2021年,全国风电、光伏发电量占全社会用电量的比重到达11%左右,后续逐年进步,确保2025年非化石动力消费占一次动力消费的比重到达20%左右。2021年6月,我国政府网发布的《住宅和城乡建造部等15部分关于加强县城绿色低碳建造的定见》中提出构建县城绿色低碳动力体系,推行涣散式风电、散布式光伏、智能光伏等清洁动力运用,进步出产日子用能清洁化水平,推行归纳才智动力服务,加强配电网、储能、电动轿车充电桩等动力根底设备建造。2021年10月,国务院于发布的《关于完好精确全面遵从新打开理念做好碳达峰碳中和作业的定见》和《2030年前碳达峰举动计划》指出,加速建造新式电力体系,构建新动力占比逐渐进步的新式电力体系,推进清洁电力资源大范围优化装备。大力打开风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等,不断进步非化石动力消费比重。建造刚强智能电网,进步电网安全确保水平。活跃打开“新动力+储能”、源网荷储一体化和多能互补,支撑散布式新动力合理装备储能体系。2021年11月,国家发改委发布的《“十四五”特别类型区域复兴打开规划》指出,支撑当地量体裁衣打开光伏、风电等可再生动力,探究可再生动力打开与流域处理、生态修正、特色工业打开有机交融的新形式。2022年1月,我国电力企业联合会发布《2021-2022年度全国电力供需局势剖析猜测陈说》指出,在新动力快速打开带动下,估计2022年基建新增装机规划将创历年新高,全年基建新增发电装机容量2.3亿千瓦左右,其间非化石动力发电装机投产1.8亿千瓦左右。估计2022年末全口径发电装机容量到达26亿千瓦左右。2022年2月,国家发改委印发的《关于印发促进工业经济平稳添加的若干方针的告诉》指出,施行好沙漠戈壁荒漠区域大型风电光伏基地建造,鼓舞中东部区域打开散布式光伏,推进广东、福建、浙江、江苏、山东等海优势电打开,带动太阳能电池、风电装备工业链出资。2022年2月,国务院印发《关于做好2022年全面推进村庄复兴关键作业的定见》指出,厚实打开关键范畴乡村根底设备建造。深化施行乡村电网稳固进步工程。推进乡村光伏、生物质能等清洁动力建造。稳固光伏扶贫工程成效,在有条件的脱贫区域打开光伏工业。在双碳战略布景下仍坚持高景气量,我国风电、太阳能发电、核电等新动力发电新增装机量的逐年添加,势必会带动相关电力电缆产品需求量的添加。

  2020年9月,国家动力局于印发的《关于加速推进一批输变电关键工程规划建造作业的告诉》指出,要求加速核准开工的九大工程,共规划了12条特高压工程(其间7条为沟通,5条为直流),新增3条支流特高压规划。国家电网规划于“十四五”期间建造特高压工程“24交14直”,触及线万余公里。在“碳达峰、碳中和”布景下,以“高能效、低损耗”为首要特征的高压、超高压、特高压输电办法已成为电力职业打开的必定方向,而因为其“大容量、高牢靠、免保护”等方面的很多优势,高压、超高压电力电缆已被越来越多地运用于长距离、大跨度输电线路。高压、超高压电力电缆逐渐代替中低压电力电缆是电力职业打开的必定趋势。当时国民经济对大规划的电力运送和供给需求不断进步,110kV、220kV等高压输电线路的优化逐渐面向电网建造与改造。高压、超高压和特高压输电线路的建造将为高电压等级电力电缆以及铝合金导线等导线产品带来巨大商场需求。

  2021年2月,国务院印发的《国家归纳立体交通网规划大纲》中明晰,国家中长期交通网规划建造要求逐个在未来15年(2021年~2035年)里,我国还将建造5.37万公里的铁路,其间高铁3.21万公里,普速铁路2.16万公里,均匀年添加高速铁路2140公里,普速铁路1440公里。伴跟着我国交通网规划建造的施行,将会带动轨道交通相关电力电缆产品需求量的添加。

  2021年3月,国家电网发布的《“碳达峰、碳中和”举动计划》提出,加速建造刚强智能电网,在送端,完善西北、东北主网架结构,加速构建川渝特高压沟通主网架,支撑跨区直流安全高效运转。在受端,扩展和完善华北、华东特高压沟通主网架,加速建造华中特高压主干网架,构建水火风景资源优化装备途径,进步清洁动力接收才能。“十四五”期间,国家电网将推进树立跨省区输电长效机制,已建通道逐渐完结满送,进步输电才能3527万千瓦。优化送端配套电源结构,进步运送清洁动力比重。新增跨区输电通道以运送清洁动力为主,“十四五”规划建成7回特高压直流,新增输电才能5600万千瓦。到2025年,跨省跨区输电才能到达3.0亿千瓦,运送清洁动力占比到达 50%。拓荒风电、太阳能发电等新动力配套 电网工程建造“绿色通道”,确保电网电源同步投产。2021年11月,南方电网发布的《南方电网“十四五”电网打开规划》提出,“十四五”期间,南方电网电网建造将规划出资约6,700亿元,以加速数字电网建造和现代化电网进程,推进以新动力为主体的新式电力体系构建,其间,配电网的规划出资到达3,200亿元,约占总出资额的47.76%。结合国家电网公司在2021年9月举行的2021年动力电力转型世界论坛上说到未来五年计划投入3,500亿美元(约合2.23万亿元)推进电网转型晋级。2022年1月13日,国家电网举行了年度作业会议,计划2022年电网出资达5012亿元。这是国家电网公司年度电网出资计划初次打破5,000亿元,创前史新高。这意味着“十四五”期间,我国电网计划出资额将挨近3万亿元,显着高于“十三五”期间全国电网总出资额。伴跟着“十四五”期间挨近约3万亿以新动力为主体的新式电力体系的出资,将会带动相关电力电缆产品需求量的添加。

  “一带一路”国家战略,为电线电缆职业带来可贵的机会。从国内看,“一带一路”包括了16个省份,现在各省市正连续推出一些关键项目,仅西安市就推出了60个“丝路项目”。从世界上看,6大走廊仅高铁建造将达8.1万公里。而电力和铁路交通等设备出口将带动沿线区域经济的快速打开,相关国家的电力建造需求将持续添加。这些都会对电线电缆职业“走出去”带来深远影响和严重打开机会。

  以上方针的发布,进步标准要求、适度超前的根底设备的建造,将给电线电缆职业带来杰出的打开机会,为电线电缆的出产出售供给了强有力的需求确保。

  2018年12月11日,为深化学习遵从习新时代我国特色社会主义思维和党的十九大精力,《国家信息化打开战略大纲》要求,加速推进“宽带我国”战略施行,有用支撑网络强国、数字我国建造,着力处理我国信息根底设备打开不平衡、不充沛的问题,助力脱贫攻坚。一起,我国省市各级政府瞄准5G的巨大潜力,密布出台方针文件,布局5G打开。北京、河北、上海、浙江、江苏、江西、湖北、湖南、河南、广东、深圳、成都、重庆等省市纷繁发布了5G举动计划、施行定见等方针文件,活跃推进5G网络建造、运用演示和工业打开。

  为霸占5G技能,我国工信部、国家发改委和科技部牵头树立专门小组逐个IMT-2020(5G)推进组,一起,在三大运营商明晰列出5G商用的时间表的布景下,利好方针较多,如在近年来发布的《信息根底设备严重工程建造三年举动计划》、《关于进一步扩展和晋级信息消费持续开释内需潜力的辅导定见》、《5G网络安全需求与架构白皮书》、《2021年工业和信息化标准作业关键》、《关于扩展战略性新式工业出资培养强大新添加点添加极的辅导定见》、《关于推进5G加速打开的告诉》等文件, 都对5G的打开构成有用引导。“一带一路”及“网络强国”等战略的推出及施行,三大电信运营商持续加大光纤网络建造,海外运营商也在大力推进FTTH建造,活跃备战5G。现在,我国的5G建造不断提速,在标准、频谱规划及体系架构等方面都取得了不错的打开。

  为加速动力范畴5G运用,我国工信部于2021年3月发布的《“双千兆”网络协同打开举动计划(2021-2023年)》指出明晰的打开使命:千兆光纤网络具有掩盖4亿户家庭的才能,10G-PON及以上端 口规划超越 1000万个,千兆宽带用户打破3000万户,5G网络根本完结城镇级以上区域和关键行政村掩盖,完结“双百”方针:建成100个千兆城市,完结城市家庭千兆光网掩盖率超越80%,打造100个千兆职业虚拟专网标杆工程。国家打开变革委、国家动力局、中心网信办、工业和信息化部于2021年6月联合印发的《动力范畴5G运用施行计划》中说到,进一步拓展动力范畴5G运用场景,其间包括:归纳动力+5G。依托5G网络完结电、气、冷、热多种动力灵敏接入,全面整合动力操控参量、动力运转、动力运用等数据,完结智能量测、需求呼应、传输网络以及服务途径处理,构建“源一网一荷一储”互动调控体系,关键打开出产操控、散布式动力处理、虚拟电厂、智能巡检与运维等典型事务场景5G深度运用,支撑构建灵敏互动、敞开同享的归纳动力立异服务体系。工信部联合十部委于2021年7月发布的《5G 运用“扬帆”举动计划(2021-2023年)》文件, 明晰提出:到2023年,我国5G运用打开水平显着进步,归纳实力持续增强。打造 IT(信息技能)、CT(通讯技能)、OT(运营技能)深度交融新生态,完结关键范畴5G运用深度和广度双打破, 构建技能工业和标准体系双支柱,网络、途径、安全等根底才能进一步进步,5G运用“扬帆远航”的局势逐渐构成,并构成使命方针。工信部于2021年11月印发的《“十四五”信息通讯职业打开规划》明晰给出“十四五”时期信息通讯职业打开首要方针,到2025年,每万人具有26个5G基站,5G用户普及率到达56%等详细方针。跟着方针的实行和落地,将带动5G事务深化的运用和根底物理设备网络建造,必将促进事务的的打开。

  为促进数据要素流转运用,完结数据中心绿色高质量打开,国家发改委于2021年5月发布的《全国一体化大数据中心协同立异体系算力纽带施行计划》文件,明晰指出:依据动力结构、工业布局、商场打开、气候环境等,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝,以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建造全国一体化算力网络国家纽带节点。我国将构建新式跨区域“东数西算”算力体系,建造数据中心集群之间,以及集群和首要城市之间的高速数据传输网络,优化通讯网络结构,扩展网络通讯带宽,削减数据绕转时延。树立数据中心网络监测体系,推进数据中心与网络高效供给对接和协同打开。算力体系网络的建造将对光通讯职业带来新的驱动力。

  2019年6月,工信部向我国电信、我国移动、我国联通、我国广电发放5G商用车牌。2019年10月,三大电信运营商一起宣告5G商用服务发动。2020年2月,工信部向我国电信、我国联通、我国广电公布3300-3400MHz频段用于5G室内掩盖。2020年3月,我国中心政治局常务委员会举行会议明晰提出要加速5G网络、数据中心等新式根底设备建造进展,5G作为根底设备的位置得到进一步进步。依据工业和信息化部发布的《2021年通讯业核算公报》,显现到2021年年末,我国累计建成并注册5G基站142.5万个,总量占全球60%以上,每万人具有5G基站数到达10.1个。我国适度超前布置5G网络,以共建同享大力推进5G网络建造。光纤光缆是重要的通讯网络根底设备,5G持续的大规划铺设估计将为职业带来新一轮添加。

  跟着国家对通讯根底设备建造投入的不断加大和运营商5G网络建造力度和规划不断添加,我国5G职业运用开端逐渐落地商用,跟着5G在才智城市、工业互联网、云核算等范畴的职业交融运用快速打开,未来数据流量将出现持续性添加态势,这将带动商场对光通讯工业链中“光棒”、“光纤”、“光缆”产品的商场需求添加。

  电线电缆板块首要从事电线电缆的研制、出产、出售和服务,是国内归纳线缆供货商。首要产品为包括从超高压、高压到中低压的各类电力电缆、导线、民用线缆及特种电缆。

  电力电缆是公司最首要的产品,详细包括500KV、220KV、110KV、66KV高压超高压交联电力电缆,35KV及以下中低压交联电力电缆,轨道交通电缆、风电电缆、矿用电缆、防火电缆等特种电缆。公司是国家电网和南方电网高压、超高压电力电缆和特高压导线的首要供货商;导线产品详细包括钢芯铝绞线KV及以下特高压高压导线全等级产品。公司具有四大出产基地:杭州富阳东洲、杭州富阳高尔夫路、千岛湖以及安徽宿州出产基地。

  公司坚持以“营销为龙头、原则化建造为抓手、提质增效为方针”的出产运营方针。结合线缆职业“料重工轻”,首要出产资料铜、铝等价格动摇起伏较大,存货本钱高的特色,公司在出产方面首要选用订单排产形式。出售方面,公司电缆和导线产品以“直销”为主,首要经过参加国家电网、南方电网等大型客户的招投标完结出售。

  公司经过建造杭州永特信息项目150吨光纤预制棒暨500万芯公里光纤项目,并于2020年12月23日成功收买富春江光电100%股权,使公司具有了光通讯工业“光纤预制棒(以下简称“光棒”)一光纤一光缆”一体化工业链。

  杭州永特信息技能有限公司树立于2017年4月,专门从事制作光棒、光纤出产出售;浙江富春江光电科技有限公司树立于1998年,工业触及到光纤、光缆、无源光器材、光集成芯片及光配等系列产品,是国内出产光缆产品最早的企业之一,一向致力于信息工业光通讯范畴的打开,其首要经过参加电信运营商光缆产品招投标办法完结出售。

  4.1 陈说期末及年报发表前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性原则,发表陈说期内公司运营状况的严重改变,以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  陈说期内,公司环绕“一体两翼”的打开战略平稳有序打开,即坚持做强做实电线电缆主业,一起加强对现有光通讯事务整合,到陈说期末,公司已完结“光棒-光纤-光缆”一体化园区搬家扩建项目。面临严俊杂乱的国内外经济局势严峻的应战,面临商场质量要求严苛的外部竞赛环境,面临原资料价格大幅动摇、双控限电、疫情防控等带来的运营压力,公司一直坚持“有质的量”的运营战略,坚持“方针不变,压力不减,干劲不松”的作业状况,持续坚持内部处理再深化,强化查核进步效益;坚持降本增效活动再深化,坚持新品开发和工艺改造坚持立异生机;坚持党建赋能,助力企业高质量打开,力求谋好局开好篇。陈说期内,在公司董事会的刚强领导下,公司整体运营运转出现“出产产量稳步进步,出售收入同步添加”的杰出态势。公司运营规划持续增大,位列2021年杭州市制作业百强企业第47位。

  1、抓好优质商场,拓展出售范畴。公司坚持以营销为龙头的运营思路,在归纳剖析两项事务所在环境的职业竞赛态势的根底上,采纳务实的商场营销战略。公司环绕年度方针,经过分化实行职责、商场区域调整,进一步稳固了老练商场。在电线电缆板块,公司顺畅成为国网A类供货商;一方面持续扩展电力国家电网和南方电网商场的订单比重,抓好轨道交通和电力三产的优势商场,下降原资料价格大幅动摇带来的运营危险。另一方面,活跃拓展新动力发电、新动力轿车、机场航空等潜在新式商场,加大对新商场事务开辟的支撑力度;持续推进“永通”和“富春江”双品牌工程线营销战略,抢占一般用户商场。公司光通讯事务对标职业先进制作水平,以光棒光纤商场竞赛力为导向,树立广泛的出售途径,已根本完结安稳的销供产规划化运营。光缆事务在坚持职业影响力的根底上,严厉本钱导向,主攻非运营商商场和海外出售商场。

  2、抓好优质订单,进步运营效益。公司正确处理“质与量的联系”,经过强化营销流程处理、实行营销目的、精确测算投标价格,从源头上操控订单质量;针对原资料大幅上涨带来的运营压力,公司经过科学精准安排好新订单和存量订单的排产,活跃安排力气与客户洽谈合同调价,并逐渐消化存量订单的减利要素;一起将存量订单的排产与货款回笼紧密联系,进一步下降库存,压减两项资金。经过每周定时举行的出产和谐会,确保营销、技能、出产的紧密配合,终究完结投标毛利率与实践出产定额的匹配。

  3、抓好提质降本,进步经济效益。为遵从公司降本增效作业的整体要求,公司年头制订了“提质降本增效施行计划”,使处理作业架构明晰、方针明晰、办法详细,查核到人。在电线电缆板块,公司全年施行技能改造5项,工艺改造5项,新资料选用3项,精细化处理6项合计19项提质增效办法,经过一年的尽力,上述办法均得到实行并发挥作用,首要原资料的运用率显着进步,万元产量的机物料耗费在物资大提价的布景下完结了下降,万元产量能耗方针进一步优化。在光通讯板块,公司施行技改投入和处理体系改造,施行光通讯工业链的整合工程,构成“光棒-光纤-光缆”一体化的处理体系,公司经过改造上色工序LED固化办法、引入0.1mm厚阻水带、添加机械臂收线设备、改造大尺度VAD产线、氮气收回等进步工艺技能和优化设备的办法,在多项改进中取得优异效果。公司经过浙江省商场监管局“AAA守合同重信誉企业”复评;公司从头承认经过市级“雷建土交联工技能大师作业室”,申报省级作业室;公司经过“全国机械工业质量奖”三年到期复评。

  4、抓好产质量量,进步质量安稳性。跟着电力体系质量监管力度的持续晋级,公司经过进一步深化内部质量管控,营销上标准质量抽检等信息的及时传递,出产上严厉工艺纪律,实行自检、互检、专检职责;加强产质量量查核力度,实行电缆产品查核细则,经过每月的质量查核,强化职工的质量认识,进步产质量量的安稳性;正确对待客户投诉,对商场反应的质量问题追根溯源,拟定有用的纠正防备办法,并安排回头看。产品商场认可度显着进步,全年客户质量投诉与上一年同期相比显着下降。

  5、抓好工艺改造,激起立异生机。企业的技能才能、立异才能抉择了企业的竞赛优势。陈说期内,公司出产技能线结合商场需求,对照职业标杆,在技能改造、新产品开发、新资料运用、运用大数据等多个范畴打开技能立异活动。电线级阻燃电力电缆、磁悬浮用馈电电缆经过省级工业新产品判定,技能处国内领先水平,其间B1级阻燃电力电缆被评为2021年“浙江省优异工业产品”。公司完结了220kV/2500㎜2与长缆附件的预判定拓展实验,添加了在国网体系中标220kV大截面电缆的成功率;完结了滑润铝护套110kV/1600㎜2电缆的开发,产品已在武高所进行电缆体系的型式实验;完结了132kV/1600㎜2、33kV/800㎜2两个标准电缆的产品开发和凯马实验,助力公司完结世界商场的出售;依据国网公司最新的需求完结了66kV/1600㎜2、110kV/2500大截面电力电缆的开发,产品已经过上海电缆研讨所型式实验;为助力公司在南方电网的事务拓展,防白蚁低压1kV电缆和防白蚁中压10kV电缆产品也已经过上海电缆研讨所的型式实验。公司完结了大截面防火电缆的批量化出产,尤其是多芯不等截面电缆的研制;完结柔性矿藏绝缘电缆研制完结批量化出产,下降了出产本钱并进步了产品合格率;新动力轿车电缆产品开发已完结系列产品出产工艺和装备设备的装备,产品经过上缆所检测,完结了IATF16949认证,具有了进入新动力轿车商场的出售条件。公司技能团队共参加三大项7个国家标准和多个省部级标准的编制和公布,DL/T1948-2018《架空导体能耗实验办法》等2项标准获国网浙江省电力有限公司标准立异奉献一等奖;公司全年完结新申报发明专利4项,实用新式专利9项,取得发明专利4项和实用新式授权9项,经过“杭州市专利试点企业”承认。光通讯板块,陈说期内,永特信息公司完结 6项专利请求,其间发明专利 3 项,实用新式专利 3 项;富春江光电请求新专利9项(光缆5项、器材4项),其间发明专利1项,实用新式8项。

  6、抓好原资料操控及期货套期保值作业。陈说期内,面临铜铝等主材价格大幅动摇、进口原资料资源严重等带来的运营压力,公司经过商场了解、投标、议价等办法完结年度主材加工费结构承认作业,精确掌握商场改变及收购节点,节降本钱;经过拓展供给途径,严厉物资收购标准和流程,确保优质优价;经过加强计划处理,进步投标收购呼应速度,下降库存物资的资金占用。为战胜铜铝主材大幅上涨带来的本钱上升,公司经过归纳剖析、预判主材商场行情,一起结合新增订单状况,施行稳健的铜、铝期货的套期保值处理,确保了公司经济效益的进步。

  7、推进出产制作过程中的信息化建造。在富阳分公司MES出产处理体系接入国网EIP体系途径取得经历的根底上,公司全力推进和完善东洲导线工厂与永特电缆MES出产处理体系的运用,已完结设备数采,具有与国网EIP途径接入条件,完结了永特电缆“未来工厂一数字化车间”申报及初评。

  8、抓好安全出产,强化环保处理,安全出产局势稳中向好。安全出产职责重于泰山,公司安全出产领导小组全面实行安全出产主体职责,健全安全出产处理网络。公司各基地依照年度安全出产作业计划,仔细安排打开各项安全出产活动,坚持每周的安全出产查看,坚持每月安全出产会议,及时排查和整改安全隐患,防备各类事端的产生,活跃实行疫情防控的主体职责,一直坚持安全出产的高压态势。陈说期内公司未产生较大的安全出产事端,一般性工伤事端有了显着下降,安全出产局势稳中向好。公司经过强化后勤安全处理职责制,实行安全处理职责人及处理要求,确保安全处理无死角。标准企业的环保行为,依照政府要求活跃推进日子废物分类作业,及时合规处置各类危废、固废和废物。在当地政府及公司的共同领导下,活跃会同公司各基地、安环部、党群部等部分安排推进日子废物分类作业,为职工发明洁净整齐有序地出产日子环境。

  9、抓好党建和宣扬作业,让党建赋能公司打开。2021年是巨大的我国百年华诞,公司党委安排打开了系列活动,活跃发挥底层党安排和党员的实质性作用。为呼应公司推进的安全出产月和质量月活动,公司党委安排打开了“党员眼里看处理、看安全”等巡查活动,让整体党员参加公司处理深化、降本增效、安全出产、质量月活动及疫情防控作业,发挥各支部的战役堡垒和党员的先锋模范作用,助推各项活动取得实效;做好新党员的打开,新打开预备党员11人;活跃与外单位打开党建沟通活动,助推企业影响力;仔细做好企业的宣扬作业,活跃经过公司官网、企业大众号进行公司严重活动、微党课、先进人物等宣扬,经过公司宣扬窗,会集对先进人物进行宣扬,向整体职工传递企业的正能量。2021年公司董事长、总经理别离荣获“杭州市优异员”和“杭州市创业领军人物”光荣称号,公司2个支部,4 位党员别离取得富阳区级荣誉,公司的党建影响力不断进步。

  2 公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的,应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议(以下简称“会议”)于2022年4月26日以现场会议办法在公司(浙江省杭州市富阳区东洲大街永通路18号)三楼会议室举行,会议应到会监事3人,实践到会监事3人。本次会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议抉择合法、有用。

  (1)公司2021年年度陈说严厉依照《公司法》、《证券法》以及《揭露发行证券的公司信息发表内容与格局原则第2号一年度陈说的内容与格局》(2021年修订)的要求进行编制,并提交公司第四届董事会第十二次会议审议经过,公司整体董事、高档处理人员书面承认,其编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》及内部处理原则的规矩;

  (2)2021年年度陈说的内容与格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩,所包括的信息可以从各个方面线年度的运营处理和财政状况等事项;

  因而,监事会以为公司2021年年度陈说所发表的信息实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说和严重遗失,公司整体监事书面承认。

  详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站()发表的《2021年年度陈说》、《2021年年度陈说摘要》及在指定信息发表媒体发表的《2021年年度陈说摘要》。

  依据《公司法》及《公司章程》的相关规矩,依据公司2021年度实践运营和盈余状况以及天健管帐师事务所(特别一般合伙)于2022年4月26日出具的[2022]第4618号《审计陈说》,公司2021年度母公司未分配利润为人民币739,877,429.74元,兼并财政报表归属于上市公司股东的净利润为人民币99,514,096.65元。公司2021年度利润分配预案为:拟以施行利润分配计划时股权挂号日的总股本为基数,向整体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),剩下未分配利润结转今后年度,不以本钱公积金转增股本,不送红股。以到2022年3月31日公司总股本691,049,524股为基数进行预算,估计现金分红总金额为34,552,476.20元(含税)。

  因公司现在处于可转化公司债券转股期内,如在本公告发表之日起至施行权益分配股权挂号日期间公司股本总数产生改变的,公司拟坚持每股分配份额不变,相应调整分配总金额。

  监事会以为:本次拟定的2021年度利润分配预案契合公司实践运营打开状况,契合相关法令法规及《公司章程》的要求。赞同提交公司2021年年度股东大会审议。

  详细内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-008)。

  依据《企业界部操控根本标准》及其配套指引的规矩和要求,结合本公司内部操操控度和点评办法,在内部操控日常监督和专项监督的根底上,公司与内部操控审计组织进行了2021年度内部操控的自我点评及内部操控审计。

  经仔细审阅,监事会成员共同以为:《2021年度内部操控点评陈说》、《2021年度内部操控审计陈说》实在、客观、完好地反映了公司内部操操控度的实行状况和作用。

  经仔细审阅,监事会成员共同以为:公司估计2022年度日常相关买卖事项实行了相关决策程序,表决程序契合相关法令、法规及《公司章程》等规矩。上述相关买卖系因出产运营需求而产生,并将遵从诚实信誉、等价有偿、公平自愿、合理公允的根本原则,相关买卖定价公允,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  详细内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《关于2022年度日常相关买卖估计的公告》(公告编号:2022-009)。

  经仔细审阅,监事会成员共同以为:公司延聘的天健管帐师事务所(特别一般合伙)在为公司供给2021年度财政及内控审计服务作业中,恪尽职守,遵从了独立、客观、公平的实行原则,较好地完结了公司托付的2021年度相关审计作业,赞同其2021年度财政审计费用为142万元,内控审计费用为20万元,并赞同公司持续聘任天健管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度的审计组织,聘期1年,并赞同提请股东大会授权董事会依据审计作业状况洽谈承认审计费用。

  详细内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《关于付出2021年度审计费用及续聘2022年度审计组织的公告》(公告编号:2022-010)。

  详细内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《杭州电缆股份有限公司2021年度社会职责陈说》。

  经仔细审阅,监事会成员共同以为:公司本次计提各项财物减值预备依据充沛,契合《企业管帐原则》和公司相关原则的规矩,契合公司实践状况,公允地反映了公司的财物价值和运营作用,公司管帐信息将更为实在、精确、合理。公司董事会就该项方案的决策程序契合相关法令法规的有关规矩,监事会赞同公司本次财物减值预备计提事宜。

  详细内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《关于2021年度计提财物减值预备的公告》(公告编号:2022-012)。

  经仔细审阅,监事会成员共同以为:本次管帐方针改变是公司依据财政部发布的文件规矩进行的合理改变,不会对公司财政状况、运营作用和现金流量产生严重影响,可以为出资者供给更牢靠、更精确的管帐信息,契合《企业管帐原则》和有关方针的规矩,没有危害公司和整体股东的合法权益。监事会赞同本次管帐方针改变。

  详细内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《关于公司管帐方针改变的公告》(公告编号:2022-016)。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日举行第四届董事会第十二次会议,审议经过了《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规矩〉、〈董事会议事规矩〉的方案》。公司可转化债券于2018年9月12日开端转股后,公司总股本和注册本钱将产生改变。到2022年3月31日,公司总股本因可转债转股添加至691,049,524股。公司拟对公司注册本钱进行改变,并修订《公司章程》中相关条款。

  一起,公司依据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券买卖所股票上市规矩(2022年修订)》、《上市公司股东大会规矩(2022年修订)》等法令、法规、标准性文件的规矩,并结合公司实践状况,对现行《公司章程》、《股东大会议事规矩》、《董事会议事规矩》的相应条款进行修正。

  上述注册本钱以工商行政处理部分核准挂号为准,除上述条款外,原《公司章程》、《股东大会议事规矩》、《董事会议事规矩》的其他条款内容坚持不变。

  本方案需要提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士处理本次《公司章程》等相关事宜。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日举行了第四届董事会第十二次会议,审议经过了《关于请求银行授信额度的方案》。

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